電詐集團里，數千人扮演“完美戀人”

檢察日報訊（通訊員葛夢婷　王迪）“高富帥”戀人每日噓寒問暖，許下“穩賺不賠”的誘人承諾……在境外某棟門禁森嚴的辦公樓內，數千名電信詐騙人員對照話術模板，扮演“完美戀人”。日前，經江蘇省無錫市梁溪區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處某特大跨境電信網絡詐騙案主犯蘇某有期徒刑十三年六個月，并處罰金100萬元。截至目前，梁溪區檢察院已對該集團詐騙系列案件中的121件471人提起公訴，已有92件356人判決生效，為被害人追贓挽損1000余萬元。

2018年4月，蘇某等人在境外某地區租賃一辦公樓，組建詐騙集團，以發布高薪招聘廣告等方式從國內招募大量人員。該集團成員通過交友軟件尋找國內目標，以戀愛交友為名結識網友，通過固定話術聊天、提供情感需求等方式取得對方信任，隨后引誘被害人進入網絡賭博平臺充值投注，以“以大博大”、充值升級VIP可以提現等話術誘導被害人不斷提高充值金額，最后通過操縱賭博輸贏、切斷提現通道等方式騙取錢財。

2019年9月12日，無錫市公安機關接到群眾報警，稱被網絡詐騙15萬余元。公安機關立案偵查后，通過梳理銀行卡和微信號，結合資金流水、出入境記錄等線索，鎖定并抓獲犯罪嫌疑人盛某。根據進一步分析研判，公安機關先后梳理出多名犯罪嫌疑人，一個龐大的詐騙集團隨之浮出水面。2023年6月27日，該犯罪集團組織者蘇某被抓獲歸案。

因該案詐騙窩點位于境外、涉案人員眾多、集團組織嚴密，且案發時詐騙集團已解散，證據滅失，取證難度大，梁溪區檢察院依法介入該案，并成立專門辦案組。

經調查，該集團內部共設立5個犯罪盤口，并雇人全時段守衛。集團組織架構嚴密，形成“老板—主管—組長—組員”等層級，各盤口由主管一人負責盤口事項，下設小組長若干，負責管理組內人員和運行詐騙業務。盤口之間設置門禁進行物理隔絕，參與詐騙人員均使用化名，互不知曉真實身份。為確保“案不漏人、人不漏罪”，該院引導公安機關從資金流轉、出行記錄、電子設備IP重合度等角度入手，共梳理出上下游關聯犯罪人員數百名。

該案主犯蘇某到案后始終拒不供述犯罪事實。針對其在犯罪集團中的地位、作用，該院引導公安機關收集同案參與人的指證、蘇某出入境記錄、蘇某家人對其工作性質的認知等內容，構建了完整的指控證據體系。此外，為確保最大限度追贓挽損，梁溪區檢察院還引導公安機關準確甄別財產權屬，查明其本人及近親屬資產情況，并據此及時查扣了蘇某名下房產、車輛等。

最終，法院依法作出上述判決。