大冶警銀聯動成功攔截一起涉詐轉移資金案件

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 劉曉紅）10月14日，郵儲銀行大冶新冶大道支行收到大冶市公安局《關于對郵儲銀行新冶大道支行成功攔截涉詐轉移資金予以表揚的通報》，高度贊揚該行打擊電詐的專業能力和敏銳洞察力。

10月9日下午3點，袁某來到郵儲銀行大冶新冶大道支行柜臺辦理跨行轉賬業務，要求將本人郵儲銀行卡上的16.8萬元資金轉賬到本人農業銀行卡。

據介紹，袁某年齡較大且出示的是陜西的身份證。柜員在查看其郵儲銀行卡賬戶時，發現該卡此前長期處于未使用的狀態，今天才跨行轉入16.8萬元，遂詢問袁某是否認識匯款人。袁某一會說是匯款人是他親戚，一會兒又說是兒子的朋友，說話支支吾吾。

心生警覺心理的柜員又詢問袁某轉賬用途和為什么舍近求遠，取款時，袁某一會稱其給兒子在大冶買房，一會又稱其在陜西農行預約了取款，并不斷催促柜員趕緊轉賬。

此時，柜員覺得袁某說話前后不一，情況非?？梢桑懔⒓磮缶?。隨后袁某被東風路派出所民警帶走。經查，袁某銀行卡轉入的16.8萬元系涉詐轉移資金。

據悉，為進一步加大金融消費者權益保護工作力度，國家金融監督管理總局大冶監管支局通過與大冶市公安局建立反電詐警銀聯動工作機制，指導金融機構成立反電詐工作站，開展打擊治理電詐監管約談，開展金融知識宣傳教育活動等措施，提升了金融機構打擊電詐的應急處置能力，增強了金融消費者的自我保護意識。

今年以來，大冶金融機構已成功攔截多起電信詐騙；同時，轄內電信詐騙案件也明顯減少。